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招行呼和浩特分行被罚95.5万元 因延压税款等6项违法
发表于:2020-12-22 18:57 分享至:

作者:开心

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

12月7日,中国人民银行呼和浩特中心支行发布信息显示,招商银行呼和浩特分行因结算账户信息未报备、延压税款等6项违法违规行为被罚款95.5万元并被给予警告。

(来源:中国人民银行呼和浩特中心支行官网)

处罚信息显示,招商银行呼和浩特分行因单位结算账户开立、变更、撤销未报备;未按规定设置收单银行结算账户;未严格落实特约商户资质审核制度;未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定保存客户身份资料和交易记录;延压税款6项违法行为被罚款95.5万元。

此外,上述违法行为涉及到2名相关责任人。

陈敏作为招商银行呼和浩特分行副行长,因对“未按规定设置收单银行结算账户”“未严格落实特约商户资质审核制度”负有责任,被警告并罚款5万元;

张虎作为招商银行呼和浩特分行行长助理,因对“未按照规定履行客户身份识别义务”“未按照规定保存客户身份资料和交易记录”负有责任,被罚款2万元。